「循環取引」で3400万円詐取か　元社員の男を再逮捕(2023年10月24日)

「循環取引」で3400万円詐取か　元社員の男を再逮捕(2023年10月24日)

　「循環取引」と呼ばれる架空の取引を繰り返し、会社から約3400万円をだまし取ったとして、元社員の男が再逮捕されました。

　機械商社「東京産業」の元社員・大山彰義容疑者（37）は去年3月、漁業資材の発注を装って会社に架空の請求をして約3400万円をだまし取った疑いが持たれています。

　警視庁によりますと、大山容疑者は架空の取引を繰り返す「循環取引」で2017年以降、約37億円を架空請求していて、不正に協力した企業側に手数料として渡していたということです。

　捜査関係者によりますと、大山容疑者が管理する複数の口座には合わせて4億円以上が入金されていました。

　警視庁は認否を明らかにしていません。

　大山容疑者は同様の手口で約2400万円をだまし取ったとして、逮捕・起訴されています。
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