犯罪収益のマネロン業者 銀行審査を通すマニュアルを作成 SNS等で集めた人に架空の口座を作らせ
大規模な資金洗浄、いわゆるマネーロンダリングをしていたとして摘発されたグループが、犯罪収益を隠す口座を作る際に、銀行の審査で怪しまれないよう対応マニュアルを作っていたことがわかりました。
逮捕された会社役員の藤井亮平容疑者ら12人は、去年5月から6月のあいだに、詐欺で得た210万円などを架空の会社の複数の口座に移して犯罪収益であることを隠した疑いが持たれています。
藤井容疑者らのグループは、知人やSNSを通じて集めた人に対価を支払う代わりに架空の会社の口座を作らせていましたが、その際に、銀行の審査で怪しまれないよう会社名や事業内容を説明する対応マニュアルを示して覚えさせていたということです。
このグループでは、1か月で100億円ほどの金を約4000の口座のあいだで何度も移し替え、マネーロンダリングしていたとみて、警察が実態解明を進めています。
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