１０億円超マネーロンダリングか…特殊詐欺で得た電子マネー、現金化手助けしたとして会社の社長ら逮捕
特殊詐欺でだまし取られた電子マネーの現金化を手助けしたとして、電子マネーの売買を仲介する会社の社長らが１２日、大阪府警に逮捕されました。
組織的犯罪処罰法違反の疑いで逮捕されたのは、電子マネーの売買サイトを運営する「トリニティ」の社長、今西利行容疑者（４１）と、社員の鈴木龍太容疑者（３４）です。
警察によりますと、今西容疑者らは昨年６月から７月にかけて、特殊詐欺でだまし取られた電子マネーと知りながら、あわせて３６０万円分の現金化を手助けした疑いです。
電子マネーの売買には、買取を依頼する人の本人確認を行う必要がありますが、今西容疑者らはしておらず、架空の請求書などを作成して正当な取り引きを装っていました。
調べに対し２人は容疑を否認していますが、警察は今西容疑者らが特殊詐欺グループからの依頼で１０億円以上の電子マネーを現金に換えるマネーロンダリングをしていたとみて調べています。
