【男逮捕】海外からの送金　銀行にウソの説明で引き出したか

【男逮捕】海外からの送金　銀行にウソの説明で引き出したか

マネーロンダリングをするため海外から送金されたカネを、犯罪で得たものと知りながら銀行にウソの説明をして引き出したなどとして、ナイジェリア人の男が警視庁に逮捕されました。

警視庁によりますとナイジェリア国籍のオデイリ・ジョージ容疑者は2017年、仲間と共謀しアメリカの銀行から静岡県の銀行に送金されたおよそ1400万円が詐欺などでだまし取られたカネと知りながら、銀行側に正当な事業収益だとウソの説明をして引き出した疑いがもたれています。

オデイリ容疑者は一連の犯罪に関わる国際犯罪グループの指示役とみられ銀行では仲間の男に、「カネは輸出貨物の代金」「中古トラックなどの購入に充てる」などと説明させていました。

調べに対し、容疑を否認しているということです。
(2022年5月20日放送）

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